Procurorii– Serviciul Teritorial Brașov au reținut nouă persoane, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor. Ulterior,Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a cinci inculpați, arest la domiciliu pentru unul și control judiciar pentru alți trei.
Potrivit anchetatorilor, începând cu 2023, suspecții ar fi pus bazele unei rețele care obținea bani de la bănci și societăți de leasing folosind firme fără activitate reală. Prin intermediul a 17 societăți – fie preluate pe numele unor persoane vulnerabile, fie înființate special – ar fi fost contractate credite, linii de finanțare și leasinguri auto, pe baza unor documente falsificate sau alterate.
În unele cazuri, membrii grupării plăteau avansul și câteva rate pentru a nu atrage suspiciuni, apoi sistau plățile. Anchetatorii susțin că aceeași metodă a fost folosită și pentru accesarea unor finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programulStart-Up Nation .
După obținerea banilor, sumele ar fi fost transferate prin mai multe conturi și retrase în numerar, ulterior fiind împărțite între membri. O parte din fonduri ar fi fost folosite pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 7.480.000 de lei.
În urma a 52 de percheziții efectuate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, au fost ridicate documente și dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile și popriri pe conturi bancare, până la acoperirea prejudiciului.
Ancheta a fost desfășurată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, cu sprijinul mai multor structuri teritoriale și al jandarmilor.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
Sursa: https://cotidianulhd.ro/frauda-de-74-milioane-de-lei-noua-retinuti/